Отныне у банков будет больше возможностей получать подробную информацию о клиентах, пояснил секретарь ответственной за данный законопроект парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Карлис Сержантс:
«Они смогут поглубже узнать о разных передвижениях финансов, а также быстрее узнавать, кто чем владеет. Эти новшества связаны с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в отношении физических и юридических лиц.
Каждый, кто будет открывать счет в банке, получит специальную анкету, в которой ему будут заданы вопросы, не является ли он состоящим в каких-либо отношениях с политически значимыми лицами. Не является ли он им родственником, близким другом или спутником жизни.
Банки нас уверяли, что заполнить эту анкету несложно – это можно сделать примерно за 20 минут. Так что, если это нужно один раз в жизни сделать – думаю, никаких особых проблем не возникнет».
Как уже писал Rus.lsm.lv, в преддверии своего вступления в ОЭСР Латвия провела консультации со всеми комитетами этой организации и получила настойчивые рекомендации улучшить правовое регулирование в финансовой сфере, направленное на борьбу с отмывкой теневых капиталов и финансированием терроризма. Теперь эти рекомендации на законодательном уровне выполнены.
