Риски отмывания денег через Латвию минимальны — вице-президент центробанка

Несколько лет назад в Латвии были серьезные риски с деньгами, которые здесь держали нерезиденты и которые проходили через страну, но сейчас эти риски сведены к минимуму, сообщила агентству LETA вице-президент Банка Латвии Санта Пургайле.

Сейчас, по ее словам, основное внимание латвийской финансовой системы в настоящее время сосредоточено на соблюдении санкций против РФ и Беларуси и на связанных с этими странами финансовых потоках. Отрасль ввела механизмы надзора и контроля и сама сигнализирует органам о возможных попытках обойти санкции.

«Я бы сказала, что финансовый сектор справляется с этими очень серьезными рисками очень хорошо», — подчеркнула Пургайле.

В частности, большое внимание приковано к движению денег и платежам в юрисдикции повышенного риска, которые считаются так или иначе связанными с РФ и где также наблюдается повышенная активность в движении товаров.

«Здесь можно говорить о Турции, Узбекистане, Казахстане, Таджикистане. Необходимо очень скрупулезно проверять, действительно ли деньги переводятся реальному бизнесмену в этой стране или же существует какой-то механизм обхода санкций», — сказала она, отметив, что, судя по отзывов компетентных органов, «финансовый сектор хорошо справляется с этой задачей».

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

По теме

Еще видео

Еще

Самое важное