Личное дело

Кто убивает рижские рестораны?

Личное дело

Фантастический электрический RAF

Бизнес в городских развалинах

Бизнес в городских развалинах: в трущобах зарегистрированы десятки фирм

Регистр предприятий и СГД, в рамках плана Moneyval по борьбе с отмыванием грязных денег, бьют рекорды. Закрыты десятки тысяч подозрительных компаний. Однако новые растут, как грибы. Они вылупляются прямо из городских развалин, рассказывает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7, журналисты которой обнаружили подозрительный адрес, по которому зарегистрировано около 30 компаний.

Здание, в котором зарегистрирован не один десяток компаний, находится в Риге – на ул. Стабу, 24. А рядом – еще один такой же. Вход в него завален кошачьим кормом, окна заколочены, вокруг мусор. Но юридически тут находятся три десятка предприятий. Это и инвестиционные компании, и косметические, и электрические, строительные.

Анализ зарегистрированных здесь предприятий показал, что большая часть из них начали деятельность в 2017-2018 гг. Принадлежат гражданам России, Украины, Белоруссии, Турции, Литвы, Германии и Латвии. У многих новых компаний, открытых в 2018 году, нет зарегистрированных истинных получателей выгоды. Хотя это требование закона с прошлого года.

«Исключением считаются компании, в которых один участник, и мы можем констатировать, что это физическое лицо. В этом случае можно не подавать заявление об истинном получателе выгоды, поскольку мы из имеющейся информации понимаем, что это и есть физическое лицо, на которое зарегистрирована компания», - говорит представитель Регистра предприятий Эвия Римшане.

У многих компаний нет признаков коммерческой деятельности. У некоторых нет статуса плательщика НДС.

«К сожалению, все коммерсанты, которые зарегистрированы в коммерческом регистре, и у которых не приостановлена хозяйственная деятельность, считаются активными предпринимателями. Если он подает декларацию и у него оборот ноль, возможно, у него нет ни одного работника, к сожалению, они все считаются активными налогоплательщиками», - пояснила представитель Службы госдоходов Илзе Янкова.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Еще видео

Самое важное

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить