В деле 12 лиц носят статус имеющих право на защиту, у шести — статус подозреваемых, против пяти начат уголовный процесс, сообщили представители прокуратуры. При этом четверо — иностранцы, они находятся вне Латвии, и по этим персонам поданы запросы за рубеж на получение правовой помощи.
Прокурор Дайнис Штейнбергс проинформировал, что, по данным следствия, в мошеннической схеме участвовали люди из нескольких стран. Деньги из Белоруссии и России, полученные незаконным путем, перекачивались на счета в ABLV, принадлежащие главным образом предприятиям Великобритании, а затем в другие кредитные учреждения и в Латвии, и за ее пределами. На этом втором этапе подключались отдельные сотрудники ABLV, которые советовали клиентам, как лучше совершить транзакции, чтобы те не выглядели подозрительными, пояснил прокурор.
Организатор группировки не является гражданином Латвии. Штейнбергс добавил, что круг фигурантов этого уголовного дела может еще измениться, потому что расследование находится еще на начальной стадии.
Следователи оценят также ответственность банка как юридического лица за эти правонарушения. В рамках дела арестовано денежных средств на 5,5 млн евро.
Прокурор также сообщил, что сигнал о возможных преступлениях поступил от Службы финансовых расследований (ранее — Контрольная служба), и эти правонарушения не связаны с упреками в нарушении режима санкций, ранее высказанными в адрес ABLV со стороны ответственных служб США. Из Соединенных Штатов также не поступало никакой информации по делу об отмывке вышеупомянутых 50 млн евро, заявил Штейнбергс.
По его словам, в Белоруссии расследование деятельности этой же преступной группировки идет параллельно латвийскому, и с тамошними коллегами Генпрокуратура поддерживает связь — они изъявили готовность сотрудничать.
Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, 30 января cуд Видземского предместья Риги в четверг дал санкцию на арест предпринимателя Андриса Овсянникова — одного из задержанных по делу об отмывании 50 млн евро. Дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью. Процесс ведется по двум статьям Уголовного закона — о подделке документов и о легализации преступно нажитых средств.
Кризис вокруг ABLV начался 13 февраля 2018 года, когда заместитель главы Минфина США Сигал Манделькер назвала банк объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм». Надзорные органы США объявили о решении фактически отрезать ABLV от операций в долларах США через корреспондентские или расчетные счета в США.
25 февраля 2018 года Rus.Lsm.lv приводил сообщение Европейского Центрального банка о «волне оттока вкладов из ABLV bank» и заявление самого банка о привлечении 1,36 млрд. евро для выполнения требований клиентов. В ночь на субботу FKTK сообщил, что у ABLV bank наступило состояние недоступности вкладов, а чуть позже ЕЦБ уведомил о принятом решении ликвидировать ABLV и его люксембургскую «дочку».
Акционеры ABLV bank 26 февраля прошлого года на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации банка. Соответствующее решение принято для максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов.
Как ранее писал Rus.lsm.lv, после очень долгого размышления FKTK, тщательно изучив поданный акционерами ABLV план самоликвидации кредитного учреждения, 12 июня 2018 года дала-таки добро на то, чтобы банк был ликвидирован самими владельцами, а не назначенными извне администраторами.
