Пятеро украинских и пятеро латвийских подданных были задержаны сотрудниками полиции Латвии и Украины в результате совместного расследования мошеннических сделок. Колл-центр находился в Днепропетровске, а его филиалы еще и в Латвии, рассказывает замначальника 2 отдела Управления Госполиции по борьбе с кибер-преступлениями Солвита Слязде. Оказалось, что в марте, когда была задержана часть сотрудников колл-центра, пойманы были не все.
«Группа оказалась гораздо больше, чем полиция Украины думала вначале. Не те же самые люди, которые уже были задержаны, а другие участники, на след которых полиция не напала, решили создать новый колл-центр, объединиться и продолжить заниматься преступной деятельностью, выманивая деньги у людей. Они привлекали новых деятелей, поэтому, чтобы остановить этот преступный процесс, пришлось их задержать.»
Среди задержанных оказались и организаторы мошеннических сделок, и так называемые денежные мулы.
«В Латвии также среди пятерых задержанных были и сотрудники колл-центра, которые непосредственно звонили потерпевшим, и те, кто подыскивал желающих за определенную мзду предоставить свой счет для переправки денег со счета на счет, чтобы запутать следы. То есть среди задержанных были и организаторы этого процесса, и сами денежные мулы», - рассказала она.
Стражи порядка называют следственные действия и операцию по задержанию весьма удачными, поскольку удалось не только задержать членов преступной группы телефонных мошенников, но и вернуть части потерпевших незаконно снятые с их счетов деньги:
«Треть всех потерпевших получили назад снятые с их счетов средства. Причем им вернули на счет столько, сколько и было ранее снято. Этого удалось добиться благодаря тому, что следствием была достигнута договоренность с задержанными о том, что они могут рассчитывать на самое мягкое из возможных по этой статье наказание в случае, если вернут потерпевшим их средства. Хочу отметить, что это отличная работа и большая удача сотрудников полиции, которым удалось ликвидировать действующий колл-центр и соединить отдельных его операторов с потерпевшими. Чаще мы имеем дело с уже закрытыми колл-центрами, которые обманули клиентов примерно полгода назад. Поэтому очень сложно найти концы и вернуть украденные деньги. Но здесь все произошло весьма оперативно и удалось пресечь преступные действия по горячим следам. Кроме того, мы обнаружили виртуальный кошелек с крупной суммой денег, так называемый схрон, в котором хранились, как мы подозреваем, незаконно нажитые средства. На него был наложен арест, это и позволило вернуть на счета жертвам незаконно снятые у них суммы денег. Причем в Латвии были и такие жертвы, которым счет просто обнулялся. У кого-то со счета снимали 5000 евро, у кого-то и все 30 000 – все, что было. Как видим, этот так называемый «бизнес» был очень выгодным».
Среди сотрудников Днепропетровского колл-центра, на который вышла полиция, были в основном молодые мужчины, но было и несколько девушек.
«Сами операторы, которые звонили потерпевшим, это в основном, украинские подданные - девушки и молодые люди 90-х годов рождения и даже начала 2000х, а организаторы, которые открыли колл-центр, уже постарше - 80-х годов рождения.»
Задержанных украинских граждан будут судить в Украине, причем тех, кто не пожелает сотрудничать со следствием и возвращать деньги своим жертвам, ждет более строгое наказание, чем тех, кто добровольно вернет незаконно снятое со счетов. Какие именно сроки грозят украинским мошенникам, решат прокуратура и суд Украины.
О том, как полиции удалось выйти на участников преступного колл-центра, стражи порядка не раскрывают, Солвита Слязде отмечает, что никаких особых действий участники группировки не предпринимали и каких-то ошибок не допускали, действовали в своем обычном стиле, и их задержание – профессиональная работа полиции двух стран, которая увенчалась успехом. В ходе проведенных весной обысков были изъяты документы, носители информации, оружие, автомобили и другие предметы, связанные с работой колл-центров, подтверждающие преступную деятельность членов группы. Общая стоимость изъятого имущества составляет 272 000 евро.
В Латвии за мошенничество в крупных размерах грозит от 3 до 10 лет лишения свободы
