На этой неделе владельцам предприятия запретили также все виды перерегистрации.
В списке компаний, попавших на карандаш правоохранительных органов, числится RusLatNafta и связанные с нею предприятия – владельцы АЗС, работающих под маркой Dinaz, управляющие ими, торговцы топливом. Владельцы – всё зарубежные офшоры.
В своем решении об аресте долей капитала полиция указывает, что фирмы и их деловые партнеры совершали «подозрительные сделки без хозяйственных целей, в крупных размерах намеренно уклонялись от налогов и легализовали незаконно полученные средства в большом объеме в международной организованной группе».
Из Латвии вывозились товары, менялись владельцы. Позднее товары ввозились обратно в Латвию и продавались здесь с использованием уязвимых мест в кассовых системах. В качестве изготовителя «черных касс» фигурировало то же предприятие, что ранее в скандале с сетью точек общепита Gan Bei (Lage Ko).
