В начале апреля произошла утечка информации из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca – выяснилось, что компания помогала многим политикам и знаменитостям уклоняться от налогов, а то и отмывать теневые капиталы. В целом организована утечка примерно 11,5 млн документов приватного характера, в том числе о более чем 140 крупных политиках, действующих и бывших. Сами панамцы заявили, что подадут в суд за разглашение этих данных.
Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, с Латвией так или иначе связаны 1380 предприятий из «панамского списка». Cогласно результатам глобального журналистского расследования, в документах панамской юридической компании Mossack Fonseca упоминаются 10 латвийских клиентов этой «фабрики офшоров» — физических или юридических лиц, заказывавших создание офшорных фирм. С Латвией также связан 21 бенефициар открытых Mossack Fonseca компаний — это юридические или физические лица, на которых заканчивается офшорная юридическая цепочка (т.е. если речь идет, например, о перечислении прибыли — последнее звено; впрочем, это не гарантирует, что лицо, являющееся этим последним звеном, становится полноправным владельцем денег).
Наконец, в документах Mossack Fonseca фигурирует 81 латвийский совладелец офшоров (владелец всего или части основного капитала в таких фирмах), причем в мире офшорного бизнеса совладельцем считается любое лицо, зарегистрированное в качестве такового — в том числе и подставное.
