Кроме того, возможно, имела место отмывка нелегальных капиталов в крупных размерах и уклонение от уплаты налогов. Еще задержанному вменяют в вину присвоение транспортного средства.
В ходе расследования были проверены подозрительные сделки на счетах ряда лиц, поскольку совокупный оборот на них превысил за последний год один миллион евро.
Задержанному в уголовном процессе присвоен статус подозреваемого, и мерой пресечения ему избран арест. Досудебное следствие продолжается.
