Со слов своих работников банк выяснил, что их подозревают в пособничестве легализации незаконно полученных средств в размере 13 тыс. евро (1 млн российских рублей). Сейчас мера пресечения, назначенная подозреваемым, не связана с лишением свободы.
Учитывая всё вышесказанное, руководство Trasta komercbanka начало внутреннее расследование, с тем чтобы по возможности скорее выяснить все обстоятельства дела. Оба работника банка на время расследования отстранены от служебных обязанностей. В кредитном учреждении обещают изучить все документы, прямо или косвенно связанные с конкретной сделкой и с подозрениями о незаконных действиях работников Trasta komercbanka.
Тем не менее, эти события не повлияли на деятельность банка, и он продолжает работу в штатном режиме. Все запросы клиентов выполняются в установленном порядке и в определенные сроки.
Как ранее сообщалось, вечером 17 декабря Управление по борьбе с экономическими преступлениями задержало двух сотрудников латвийского банка (который тогда не был назван). Предполагается, что подозреваемые помогали российским клиентам легализовать незаконно полученные капиталы через фиктивную схему оборота финансов.
