Она сообщает, что двоих сотрудников кредитных учреждений обвиняют в легализации 1 млн рублей (14 484 евро) — при использовании инфраструктуры кредитного учреждения и доступных ресурсов.
Расследование началось 15 декабря 2015 года. В сотрудничестве с Госполицией провели ряд следственных действий, чтобы раскрыть и расследовать инкриминируемые лицам нарушения.
После завершения досудебного расследования дело передано в Рижский городской суд Видземского предместья.
Обвинение касается легализации преступно нажитых средств в группе, незаконной деятельности с финансовыми инструментами и платежными средствами, а также получения, подготовки к распространению, распространения и хранения данных, программ и оборудования при незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.
