В суд передано дело об отмывании миллиона рублей

В конце декабря 2019 года прокуратура передала в суд дело двух сотрудников латвийского кредитного учреждения — их обвиняют в легализации преступно нажитых средств, указывает Специализированная прокуратура в сообщении для СМИ.

Она сообщает, что двоих сотрудников кредитных учреждений обвиняют в легализации 1 млн рублей (14 484 евро) — при использовании инфраструктуры кредитного учреждения и доступных ресурсов.

Расследование началось 15 декабря 2015 года. В сотрудничестве с Госполицией провели ряд следственных действий, чтобы раскрыть и расследовать инкриминируемые лицам нарушения.

После завершения досудебного расследования дело передано в Рижский городской суд Видземского предместья.

Обвинение касается легализации преступно нажитых средств в группе, незаконной деятельности с финансовыми инструментами и платежными средствами, а также получения, подготовки к распространению, распространения и хранения данных, программ и оборудования при незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно