Деньги будут перечислены в государственный бюджет.
Уголовный процесс был начат 26 октября 2016 года по подозрению в легализации незаконно нажитых средств в крупных размерах с использованием нерезидентских банковских счетов, открытых в AS Reģionālā investīciju banka. В уголовном деле продолжается предсудебное расследование — им занимается Управление Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями.
Ранее сообщалось, что на основании оперативной информации таможенники решили досмотреть частный самолет, прибывший в Ригу из украинской Одессы. У пассажиров нашли наличные на сумму почти миллион евро. Среди людей на борту был и крупнейший акционер и председатель правления Reģionālā investīciju banka Юрий Родин, сообщало LTV в передаче De facto.
Reģionālā investīciju banka в Латвии одно из самых небольших кредитных учреждений, банк специализировался на сделках с нерезидентами. Предположения от отмывке теневых капиталов в нем уже звучали: так, два года назад банк был оштрафован за нарушение санкций против КНДР.
Как сообщалось в De facto, в принадлежащем Юрию Родину Reģionālā investīciju banka было заморожено около 30 млн долларов США. Латвийская полиция хочет эти деньги отправить в госказну, но судебный процесс о судьбе сомнительных капиталов еще не завершен.
