В марте 2019 года в рамках этого дела было проведено 27 обысков. По версии следствия, группировка пыталась легализовать средства в размере 122 тысяч евро.
Правоохранительные органы задержали шесть человек, трое из которых были признаны подозреваемыми, двое из них взяты под арест.
Участники группы занимались отмыванием денег на территории Латвии, вовлекая в преступную деятельность зарубежные компании. Это продолжалось несколько лет.
Отмывание денег было замаскировано под легальный бизнес по продаже цветов. Арест был наложен на 27 объектов - транспортные средства, в том числе ретро-автомобили, коллекционные монеты, дорогие часы и др. предметы - на общую сумму около 4 млн евро, а также денежные средства в размере полумиллиона евро. Это имущество планируется конфисковать, а деньги перечислить в госбюджет. За подобные преступления законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до 12 лет.
