Генерал Каспар Подиньш, глава Налоговой и таможенной полиции СГД, указал, что победитель — эстонско-латвийское предприятия — напрямую был связан с женой технического директора зала.
СГД в сообщении для СМИ отметила: расследование показало, что преступная группировка осуществляла незаконную деятельность при закупке стульев. Предприятие осуществило фиктивную поставку мебели некому иностранному предприятию, которое, в свою очередь, стулья в результате тендера направило заказчику — концертному залу.
Предприятие задекларировало НДС в размере 0%, а не 21%, как это было бы, если бы стулья отправили латвийскому партнеру.
Это показывает, что сделка носила фиктивный характер — чтобы избежать уплаты налогов, а также скрыть связь между тем, кто объявил конкурс, и поставщиком.
Предприятие после фиктивной сделки на, возможно, преступно полученные средства купило машину Lexus RX. По словам Подиньша, машина стоила 47 тыс. евро — по сути, эта сумма, которую в виде НДС не получило государство.
Во вторник, 7 июля, провели 6 обысков на месте жительства связанных с процессом лиц, в их транспортных средствах и офисах. Во время обысков изъяли улики, на Lexus RX наложили арест.
Подиньш рассказал, что обыски прошли и на месте жительства тех, кто связан с концертным залом. Задержан один из директоров Dzintars, его жена и еще одно должностное лицо предприятия.
Более подробная информация в интересах следствия не разглашается.
