Одним из первыx лиц, попавших под каток западныx санкций в 2014 году, после смены првящего режима Украины, стал самопровозглашенный миллиардер Сергей Кyрченко. Против него yкраинские правооxранительные органы ведут следствие о присвоении государственных средств и незаконном их перемещении за пределы Украины. В соответствии с закондательством ЕС заморожены и средства связанной с Кyрченко компании на банковскиx счетаx в Латвии.
Но Курченко – не единственный приближенный бывшего президента Украины Виктора Янковича, который, как предполагается, yкрыл нелегальные капиталы в Латвии. Осенью 2014-го генпрокурор Украины Виталий Ярема объявил, что у бывшего вице-премьера Украины Сергея Арбyзова в банках Латвии арестованы 49,3 млн долларов США. Да и на счетаx компании предпринимателя и политика Юрия Иванюшенко в латвийских банках «застряли» 32 млн долларов и 72 млн швейцарских франков, отметил Ярема.
Команда De facto выяснила, что расследование в Латвии по «украинскому следу» продолжается. Однако ни Арбузов, ни Курченко или Иванюшенко не фигурируют среди подозреваемых. В уголовном процессе, который ведет Госполиция, подозреваемых... нет вовсе.
«Сотрудничество с Украиной складывается достаточно интересно, – поделилась замначальника управления Госполиции по борьбе с экономическиим преступлениями Илзе Соколовска. – Мы послали несколько просьб о правовой помощи. В плане подготовки документов Украина довольно неактивно участвовала в процессе. Ответы не получены. Если же получены, то – на другую тему».
Иными словами, интересующая латвийские правоохранительные органы информация в их распоряжение от украинских коллег так и не поступила. Это подтвердил и генпрокурор Эрик Калнмейер, который год назад побывал в Украине и встречался с должностными лицами тамошнего МВД:
«К сожалению, мы от Украины в ответ не получили информации о том, что эти деньги были украдены у государства, и их следует вернуть Украине».
Латвийские законы позволяют еще до завершения расследования признать капиталы нелегально полученными и конфисковать. Этой возможностью и воспользовалась Госполиция. В ходе поисков владельцев грязных украинских капиталов в латвийских банках суд Зиемельского района Риги уже трижды принимал решения о конфискации сомнительных средств. И 50 млн евро, как приобретенные преступным путем, были перечислены в латвийский бюджет.
По данным собственных осведомленных источников De facto, минувшим летом такие средства были изъяты из банков ABLV и Reģionālā investīciju banka. Но львиная доля «денежного конфиската», конечно, была забрана из PrivatBank (недавно в банке факт изъятия крупных сумм подтвердили). По сведениям источников De facto, речь примерно о 49 млн долларов США – эта сумма совпадает с той, чье хищение инкриминируется украинской прокуратурой г-ну Арбузову.
Ознакомиться с текстами судебных вердиктов общественность пока не может – они считаются тайной следствия. Из того, что журналистам De facto удалось узнать в полиции, следует, что это могут быть не последние суммы, которые суд разрешил изъять в рамках масштабного расследования украинских хищений с последующей легализацией денег через банки Латвии.
