Служба госдоходов задержала «денежных мулов», перевозивших наличными 1,4 млн евро

В сентябре начато два уголовных процесса о незаконном перемещении наличных денежных средств в организованной преступной группе по предварительному сговору, сообщает Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов (СГД). Речь о провозе через границу Латвии 1,4 млн евро. Деньги нашли в тайнике машины при таможенном досмотре.

Водитель транспортного средства утверждал, что при нем не имеется запрещенных к провозу через границу товаров или суммы наличными, превышающей разрешенный лимит (и которую ему нужно было бы декларировать). Но осмотр машины с собаками показал, что в ней оборудован тайник. Там сотрудники таможни обнаружили 26 пачек с банкнотами различного номинала, в целом на сумму 717 120 евро. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 195-й Уголовного закона (предполагаемая легализация преступно полученных средств в крупных размерах).

В рамках уголовного процесса было проведено 15 обысков, изъято денежных средств на 9920 евро и другие вещественные доказательства. Подозреваемых — четверо, одному мерой пресечения назначен арест.

Еще несколько ранее, тоже в сентябре, Налогово-таможенная полиция завела дело об аналогичном преступлении — в том случае была попытка провезти через латвийскую границу 706140 евро.

Более подробная информация не разглашается в интересах следствия.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить