В общей сложности подозреваемый мог с 2015 года легализовать незаконно полученные средства на сумму 2,3 млн евро, сообщает налоговая служба.
Изучив действия этого гражданина России в ряде латвийских банков, следователи Налогово-таможенной полиции СГД изъяли наличными еще 1,5 млн долларов США. К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.
Борьба с трансграничным перемещением теневых капиталов ( в том числе в наличных деньгах) в этом году объявлена одним из приоритетов СГД. С начала года фискальное ведомство начало уже 38 уголовных процессов и конфисковало наличными 4 926 488 евро, из банковских сейфов изъяв еще 1 378 249 евро.
