СГД завела уголовное дело об отмывке капиталов гражданином России

В рижском аэропорту в начале ноября был задержан мужчина 1986 г.р., который намеревался вылететь в Россию и задекларировал крупную наличность — 210 тыс. долларов США. Теперь Служба госдоходов (СГД) выясняет происхождение этих средств, на владельца заведено уголовное дело.

В общей сложности подозреваемый мог с 2015 года легализовать незаконно полученные средства на сумму 2,3 млн евро, сообщает налоговая служба.

Изучив действия этого гражданина России в ряде латвийских банков, следователи Налогово-таможенной полиции СГД изъяли наличными еще 1,5 млн долларов США. К подозреваемому применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.

Борьба с трансграничным перемещением теневых капиталов ( в том числе в наличных деньгах) в этом году объявлена одним из приоритетов СГД. С начала года фискальное ведомство начало уже 38 уголовных процессов и конфисковало наличными 4 926 488 евро, из банковских сейфов изъяв еще 1 378 249 евро.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно