Государственная полиция располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности этой организованной преступной группы. Текущая информация указывает на то, что у них могли украсть в общей сложности 549 388 евро.
Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, переводя как свои деньги, так и заемные средства. Кроме того, члены организованной преступной группы также брали кредиты от их имени. В результате несколько жителей были обмануты на десятки тысяч евро. В связи с инцидентом в отделе по борьбе с киберпреступностью Главного управления криминальной полиции Госполиции возбуждено 29 уголовных производств, в которых ведутся активные следственные действия.
Подозреваемые являются членами организованной преступной группы, возможно, причастной к инвестиционным аферам и инвестированию в криптовалюты. Информация, доступная правоохранительным органам, показывает, что они использовали многочисленные колл-центры в Европе и сотни онлайн-платформ для обмана пользователей.
Преступники связывались с жертвами через Интернет и колл-центры, представляясь финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам заработать крупную прибыль при небольших вложениях. Фактически людей обманывали, входя к ним в доверие.
Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что
с 2016 года от деятельности этой преступной группировки пострадали сотни тысяч человек по всему миру. Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал.
Расследование по этому делу началось в 2018 году и сейчас ведется в семи странах при поддержке Европола. В результате было раскрыто 15 колл-центров: шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии.
Всего было задержано пятеро подозреваемых: четверо в Албании и один в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей, среди прочего конфисковано более 500 электронных устройств, более 340 000 евро наличными, несколько банковских счетов, криптовалютных кошельков и активов.
Как сообщал ранее Rus.LSM.lv, двух прибывших из Латвии мужчин задержали правоохранительные органы в Витебске. Их подозревают в телефонном мошенничестве: по данным местного управления внутренних дел, один из них забирал деньги у обманутых пенсионеров, другой его курировал.
