Ядром преступной группировки являлись три лица, которые вели реальную хозяйственную деятельность – совершали собственно торговые сделки. Товар для реализации в Латвии они ввозили из Литвы и Эстонии.
Уголовное дело СГД завела в сентябре с.г. В ноябре же правоохранительные органы провели 17 обысков по местам жительства, работы, в транспортных средствах и офисах подозреваемых. Оперативно-следственные мероприятия прошли в Риге, Рижском, Лимбажском и Екабпилсском районах. Отмечается, что подозреваемые пытались помешать следствию – пробовали уничтожить доказательства, однако эти действия были пресечены, а доказательства – получены.
По данным СГД, группировка в течение этого года провернула ряд фиктивных сделок с целью уклонения от налогов и для легализации незаконно полученных средств. В схему было вовлечено 30 как реальных, так и фиктивных предприятий.
Бойкой торговле зерном был положен конец самими налоговыми уклонистами в июле с.г., так как для сделок с этим продуктом был введен реверсивный НДС. А так участники схемы активно заключали сделки с фиктивными компаниями, за счет предналога уменьшая долю НДС, которую обязаны были уплатить в госказну.
Четверо из пяти задержанных помещены в следственный изолятор. Для всех шести подозреваемых суд назначил меру пресечения, не связанную с арестом.
Размер ущерба, нанесенного их действиями госбюджету, пока уточняется.