Binders является одним из главных игроков латвийской отрасли дорожного строительства. Но предприятие привлекло внимание Отдела финансовых преступления Налогово-таможенной полиции СГД. По неофициальным данным программы De facto, речь идет о платежах Binders литовской фирме Keltesa. Следователей заинтересовали контракты, счета, платежные документы Binders, связанные с литовской компанией в 2018 году.
Binders отказало программе в интервью, но письменно подтвердило, что литовское предприятие было нанято для изучения рынка.
«Подтверждаем, что Служба госдоходов запросила информацию о сделке с неким литовским предприятием в 2018 году, которое по нашему заказу проводило оценку рынка, детально рассмотрев три интересующие нас позиции: литовскую отрасль дорожного строительство и рынок в целом, крупнейшие строительные компании Литвы и карьерное хозяйство в соседней стране», - говорится в письменном ответе Binders.
Почему СГД понадобилась информация о сделке, на предприятии не знают.
Binders не упоминает, сколько стоило это исследование, но в целом за последние три года различным поставщикам услуг в Литве – субподрядчикам, бухгалтерам, юристам и прочим – Binders заплатил около 2 млн евро.
В СГД De facto сообщили, что поводом для расследования стал доклад Службы финансовой разведки.
«Могу сказать только то, что уголовный процесс начат на основании подготовленных и отправленных нам материалов. Следствие началось в начале этого года, но более детальную информацию предоставить не могу», - говорит директор Налогово-таможенной полиции СГД Каспар Подиньш.
Неофициальная информация De facto свидетельствует, что Службы финансовой разведки могла сотрудничать с учреждениями Литвы. Впрочем, в Службе финансовой разведки комментариев по этому делу не предоставили.
Что за фирма Keltesa, услугами которой пользовался Binders? По данным литовской справочной службы, в качестве контактного адреса Keltesa указан некий рядный дом в окрестностях Клайпеды. По этому же адресу зарегистрированы почти 100 фирм, многие уже ликвидированы. В качестве рода занятий указана торговля вторичным сырьем, отходами и ломом.
В литовском Регистре предприятий упоминается, что владельцем Keltesa является Рута Грудуле, а руководителем – Агрис Латишс. В 90-е годы он стоял у колыбели группы предприятий Skonto, был совладельцем многих компаний. В начале 2000-х Латишс занимался развитием гостиниц, в том числе отеля Rolands на Калькю, но затем обанкротился.
Возглавляемая Латишсем фирма в Литве на телефонные звонки не отвечала.
Binders поясняет, что Keltesa была выбрана по рекомендации. Велись поиски именно небольшого предприятия, поскольку из более крупных фирм могут быть утечки:
«Считаем, что работа выполнена согласно условиям заказа, в результате чего предприятие изменило изначальную стратегию на литовском рынке, что уже дает первые результаты. В прошлом году победили в объемном дорожно-строительном конкурсе в соседней стране».
Истинным выгодополучателем в Binders через несколько компания являются Арманд Гарканс, Нормунд Лусте, Алвис Танбергс. Крупнейшим акционером является Гарканс, которому еще принадлежит строительная компания Arčers. В прошлом году его вызывали в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по делу о строительном картеле.
Как сообщал Rus.lsm.lv, Совет по конкуренции заподозрил десяток крупных латвийских строительных подрядчиков в незаконном ценовом сговоре (создании картеля). Речь примерно о сотне объектов, по которым проводились тендеры. В начале сентября антикоррупционное бюро провело массовые обыски в офисах подозреваемых фирм, был задержан ряд лиц. По данным следствия, правонарушения длились несколько лет.
