Помимо этого были произведены обыски – как по местам жительства задержанных лиц, так и в банке, где они работали, сообщили в Госполиции.
В распоряжение Экономической полиции, которая систематически расследует случаи возможного отмывания денег и занимается надзором за финансовой отраслью, попала информация о двух сотрудников коммерческого банка, которые могли оказывать помощь в совершении нелегальных сделок.
В ходе расследования сотрудникам правоохранительных органов стало известно, что оба лица, попавшие в поле зрения полиции, могли помогать клиентам из России «отмывать» незаконно нажитые средства через созданную ими фиктивную схему оборота финансов.
Вечером 17 декабря следователи явились в помещения коммерческого банка и задержали двух подозреваемых — сотрудников финансового учреждения, а также произвели обыски по месту их работы и жительства. Следственные мероприятия велись на протяжении всей ночи – было произведено пять санкционированных обысков, во время которых было изъято большое количество документов и компьютерная техника.
В отношении двух задержанных – 1947 и 1985 годов рождения – был возбуждён уголовный процесс. Их обвиняют в легализации преступно нажитых средств в особо крупных размерах. Максимальная мера наказания, предусмотренная законом за подобное преступление, составляет 12 лет лишения свободы.
В настоящее время продолжается досудебное расследование. Полиция сообщила, что в дальнейшем будет уделять повышенное внимание деятельности латвийских коммерческих банков, чтобы выявлять и предотвращать случаи отмывания денег. Кроме того, полицейские намерены продолжать сотрудничество со специалистами Комиссии рынков финансов и капитала в расследовании подобных случаев.
