Следственные действия проводились с 27 января в Rietumu banka, Industra Bank, BlueOrange Bank и Reģionālajā investīciju banka. Изъяты документы и вещественные доказательства. В трех банках LTV подтвердили, что к ним приходила полиция, в Reģionālajā investīciju banka заявили, что относительно него это ложная информация, и банк продолжает работать в штатном режиме.
Происходящее не связано с резонансными обысками в ABLV banka по подозрению в легализации незаконно приобретенных 50 млн евро, хоть правоохранительные органы и прибыли в ABLV 28 января. Как писал Rus.lsm.lv, дело связано с иностранными клиентами банка, которые, по предположениям прокуратуры, могли заниматься преступной деятельностью.
В одном из кредитных учреждений, куда во вторник явилась полиция — BlueOrange bank — тележурналистам пояснили, что процессуальные действия правоохранительных органов касались одного из клиентов банка. Ни банк, ни его сотрудники к делу не причастны.
"BlueOrange Bank" LTV atklāja, ka tiesībsargājošo institūciju procesuālās darbības tika veiktas attiecībā uz vienu bankas klientu. Ne banka, ne bankas darbinieki nav iesaistīti. https://t.co/eofWCMWH7o
— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) January 29, 2020
По сведениям LTV, обыски в четырех банках связаны со скандалом в Deutsche Bank об отмывке теневых капиталов. Полиция сообщила, что было задержано два человека, один из них — иностранец. Они отпущены на свободу в статусе «лиц, имеющих право на защиту». Меры пресечения, связанные с лишением свободы, к ним не были применены.
В последние годы объем вкладов нерезидентов в латвийских банках сократился: если в 2015 году их доля составляла 35% всех вкладов, то в сентябре 2019-го уже лишь 7%. Латвия повела активную борьбу с «прачками» после того как получила ряд замечаний от международных учреждений — упреки в легализации теневых капиталов в ABLV были высказаны США в 2018 году. Позднее латвийские надзорные органы были подвергнуты критике со стороны экспертов Moneyval, чьи опасения Латвии удалось частично развеять только в этом году.
В латвийской банковской сфере было выявлено много проблем, связанных с легализацией незаконно приобретенных средств. Латвии, чтобы не подвергнуться санкциям ЕС, следует вовремя выполнить ряд рекомендаций по улучшению контроля над кредитными учреждениями.
За непродолжительное время в Латвии закрылся уже ряд банков, в числе последних — ABLV и PNB. И прогнозируется, что такая же судьба угрожает еще нескольким. Глава Комиссии по рынку финансов и капитала Санта Пургайле 14 января пояснила, что прекратить свое существование могут те банки из числа ориентированных на иностранных клиентов, которым не удастся успешно трансформировать свою бизнес-модель.
В сентябре на заседании подкомиссии Сейма по вопросам надзора за финансовым сектором прозвучало признание, что банки со скрипом меняют прежние стратегии, отказываясь от обслуживания большого числа нерезидентов и подыскивая новые ниши для бизнеса.
Некоторое время назад Пургайле заявляла, что, по предварительной оценке, около трети коммерческих банков Латвии находятся в зоне риска.
