Правоохранительные органы в ходе первоначального расследования выявили несколько банковских счетов, а также имущество и активы, купленные в интересах граждан России. Для этих приобретений использовались счета в латвийских банках, связанных с легализацией украденных 230 млн долларов, — схема, которую раскрыл российский юрист Сергей Магнитский.
Среди арестованных активов — два объекта недвижимости в Латвии, а также один использовавшийся для продажи яхты счет, принадлежащий вдове бывшего депутата российской думы.
Фонд Hermitage Capital Management, по просьбе которого в 2012 году было заведено уголовное дело, положительно оценил действия Госполиции. «Мы рады видеть, что латвийские правоохранительные органы строго подходят к расследованию отмывания денег в Латвии, особенно по делу Магнитского. Это хороший пример для других правоохранительных органов, имеющих дело с информацией о возможном отмывании денег».
Как сообщал Rus.Lsm.lv, в 2007 году российская прокуратура обвинила юриста Сергея Магнитского и его бывшего работодателя — главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — в уклонении от уплаты налогов. Британский фонд когда-то являлся крупнейшим в России иностранным инвестором.
По версии следователей, Магнитский вместе с сообщниками украл эти деньги из бюджета при помощи махинаций с декларациями. Однако нанятый фондом адвокат Магнитский вскрыл масштабную мошенническую схему и утверждал, что с ее помощью эти деньги у фонда на самом деле украли чиновники российской системы внутренних дел и налоговой администрации.
Поскольку в 2009 году находившийся в следственном изоляторе Магнитский умер, дело против него было прекращено. Но находящийся в Великобритании Браудер был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
