Досудебное расследование показало, что один из бывших работников одного из предприятий организовал схему фиктивных сделок, в которой фигурировали еще 18 человек из различных предприятий, зарегистрированных в Литве, Эстонии и Польше. Средства за скорее всего несостоявшиеся сделки, перечислялись на счета людей, которые зачастую даже не знали об этом.
«Схема была сделана очень умно. На начальной стадии расследования было трудно констатировать. Все сделки, через которые был легализованы средства, было непросто проверить. Но в данный момент нам удалось получить достаточно доказательств, чтобы считать, что сделки, которые они считали трудно проверяемыми, на самом деле не произошли», - отметил представитель Государственной полиции Эгилс Ефремовc.
В ходе расследования были проведены 33 обыска. Уголовный процесс начат по нескольким статьям — по факту легализации средств, полученных преступным путём и нелегальному использованию финансовых данных.