Кроме этого, Тамраз пообещал отозвать иски как против Латвии, так и против главы Банка Латвии Илмара Римшевича, которые от лица банка подал предыдущий его владелец Григорий Гусельников. Однако Комиссия по рынку финансов и капитала действует по плану и начинает процедуру неплатежеспособности банка.
В ведомстве в отношении PNB banka все идет своим чередом, потому что руководство надзорного органа пока не видело реальных шагов со стороны новых владельцев кредитного учреждения. Их до сих пор нет, если не считать телефонного интервью, сделанного за океаном.
«Переговоры с банком у нас были. Банку был дан срок, до какого числа надо повысить капитализацию, какие конкретные шаги предпринять. Банк этого не сделал, они не удовлетворили просьбу надзорного органа, поэтому и последовало решение об остановке их деятельности», — указала Кристине Черная-Межмале, председатель комиссии.
Кроме этого, сделка по оформлению новых акционеров по-прежнему не завершена.
«Если мы смотрим глазами надзорного органа, то эта сделка не была завершена в том объеме, чтобы мы могли сказать, что новая группа акционеров работает, как единое целое, или не работает. У нас эти документы не получены, мы их не рассматривали с такой точки зрения», — указала Черная-Межмале.
Однако пока у банка не отозвана лицензия — это разрешение от государства на осуществление банковских операций, в первую очередь, лицензия даёт право на привлечение денежных средств на депозиты, осуществление расчётов через открытые банковские счета, валютные операции.
«В настоящий момент Европейский центральный банк не отозвал лицензию, но работа банка приостановлена, поэтому следующие шаги в этом процессе — это заявка о неплатежеспособности банка», — пояснила Черная-Межмале.
Клиентам же банка обещали возвращать деньги с 22 августа. Сделать это можно будет в филиалах Citadele.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, Комиссия по рынку финансов и капитала потребовала от PNB banka вечером 15 августа не позднее 21 часа полностью прекратить оказание финансовых услуг, в том числе перечисление платежей клиентов. Такая мера принята во избежание утечки капиталов из банка. Это означает, что с указанного времени остановлена работа всех расчетных карт PNB banka и банкоматов, а также все интернет-платежи. В последующем заявлении банк назвал решение регулятора «скоропалительным».
В марте с.г. Европейский центробанк уже решил перенять PNB banka под свое прямое управление. Решение было принято в связи с запросом FKTK из-за международного судебного процесса банка против латвийского государства.
Сообщается, что показатель достаточности капитала у банка по состоянию на 31 декабря прошлого года был 12,48%, тогда как требование регулятора — обеспечить не менее 14%.
В конце июня банк объявил, что группа инвесторов из Европы и США приобрела 60% его акций. Имена этих инвесторов не разглашались. Но как сообщало LTV, один из этих новых акционеров — ближневосточный нефтемагнат, миллиардер Роджер Тамраз.
Как уже писал Rus.lsm.lv, прежний председатель правления PNB Banka Оливер Врамвел ушел в отставку 30 июля. Он руководил банком с 2013 года. В правлении остались работать члены правления Анна Вербицка, Дмитрий Калмыков, Алексей Кутявин и Наталия Игнатьева.
В конце июня совладелец PNB Banka Григорий Гусельников заявил, что он и члены его семьи продали акции банка. Позднее эту информацию подтвердил и сам банк, сообщив о смене состава акционеров из-за продажи контрольного пакета. Именно заявления Гусельникова несколько лет назад стали публичным толчком к коррупционному делу в отношении президента Банка Латвии Илмара Римшевича.
Представители PNB banka в июне утверждали, что его новые владельцы не заинтересованы в продолжении судебной тяжбы с латвийским государством, FKTK и ЕЦБ. В Международном центре урегулирования инвесторских споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) с 2017 года находится иск PNB banka, его прежнего акционера Григория Гусельникова и его семьи к Латвии в связи с «нечестным, самовольным, неверно мотивированным и необоснованным регулятивным подходом, который в отношении банка реализуют учреждения Латвии».
Противоправные действия осуществлялись, по версии истца, с декабря 2015 года. В своем заявлении в ICSID истцы пишут, что указания FKTK оказывать давление на тогдашний Norvik banka давало некое «высокоранговое латвийское должностное лицо, связанное с финансовым сектором, имеющее влияние и моральную власть над FKTK». Оливер Брамвел ранее подтвердил в интервью новостному агентству АР, что это лицо, упомянутое, но не названное по имени в иске — Илмар Римшевич.
Совладелец тогда еще Norvik banka Григорий Гусельников в интервью, в том числе и агентству Associated Press, утверждал, что глава Банка Латвии Илмар Римшевич настойчиво требовал взятку, в случае отказа обещая, что у банка будут проблемы. Кроме того, банк хотели вынудить отмывать деньги, утверждал Гусельников. Associated Press, респектабельное и обычно тщательно работающее с источниками глобальное агентство, указало также, что в «деле Римшевича» есть и «русский след».
