Группировка работала в сфере охранных услуг, и уклонялась от уплаты налогов с января 2018 года. В ходе следствия выяснилось, что члены ОПГ проводили сделки с фиктивными предприятиями. По предварительным подсчетам, ущерб госбюджету составляет 875 505 евро.
Директор Налогово-таможенного управления СГД, генерал Каспар Подиньш в интервью Latvijas Radio рассказал, что известная и большая охранная фирма создала схему с буферными и фиктивными предприятиями, чтобы путем оформления фиктивных договоров об охранных услугах, избежать уплаты налогов.
В рамках уголовного процесса в Риге и Рижском районе прошло 15 обысков, по фактическим и декларированным местам жительства членов ОПГ, в офисах и автомобилях. Изъяты 25 тысяч евро наличными, оружие, граната, наркотики, калькуляторы кодов для интернет-банка, мобильные телефоны, компьютеры, печати, бухгалтерские и другие документы.
Заведено уголовное дело.
Подиньш рассказал, что сотрудники СГД не смогли скрыть удивления, когда обнаружили арсенал незарегистрированного оружия — пять автоматов, два пистолета, один пулемет и гранату. На доли капитала предприятия и пять транспортных средств наложен арест. Задержаны три человека, к ним применена не связанная с арестом мера пресечения. Статус еще шести лиц определяется. Более подробную информацию СГД пока не предоставляет.
