В октябре следствие после ряда обысков и других процессуальных действий выяснило, что в период с января 2015 по октябрь 2019 года ряд медицинских предприятий, действовавших по адресу одной частной клиники, возможно, получили в свое распоряжение скрытые от налогообложения и не отраженные в бухгалтерии доходы. Впоследствии, как предполагается, эти капиталы были легализованы. Они также могли использоваться для выплат зарплат в конвертах.
Обыски в рамках уголовного дела проводились в Риге и за ее пределами — и в здании клиники, и по месту жительства ряда подозреваемых, и в их автомобилях. Изъяты вещественные доказательства: бухгалтерские документы, электронные носители данных и др. В целях имущественного обеспечения возмещения ущерба наложен арест на два транспортных средства и на недвижимость — в общей сложности на сумму 215 тыс. евро.
Более подробных сведений СГД пока не разглашает в интересах следствия.
