Экс-сотрудницу Госполиции обвиняют в отмывании денег

Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в легализации преступно нажитых средств в крупном размере и в возможном уклонении от уплаты налогов на сумму более 200 тыс. евро, сообщает Служба госдоходов (СГД).

Как сообщает СГД, подозреваемая поддерживала некую группировку, которая нанесла государству урон на сумму, превышающую три миллиона евро.

Во время обысков у подозреваемых были изъяты «существенные доказательства» и наличные средства.

Предприятие, через которое осуществлялись противозаконные действия, действовало в сфере охраны и юридических услуг.

Сейчас статус подозреваемого применен к двум лицам. Одно из них – бывшая высокопоставленная сотрудница полиции, которая вела преступную деятельность, используя полученную на работе информацию и опыт. В ходе следствия выяснилось, что данное должностное лицо поддерживало и консультировало еще одну группировку, которая занималось мошенничеством в сфере оптовой торговли цветами, сообщает СГД.

Группировка создала цепочку фиктивных предприятий с целью уклонения от уплаты налогов, а также «отмывала» средства, используя счета фиктивны компаний в Латвии, Эстонии и Чехии.

Всего в составе данной группы «работали» 12 человек.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Происшествия
Новости
Новейшее
Интересно