Как сообщает СГД, подозреваемая поддерживала некую группировку, которая нанесла государству урон на сумму, превышающую три миллиона евро.
Во время обысков у подозреваемых были изъяты «существенные доказательства» и наличные средства.
Предприятие, через которое осуществлялись противозаконные действия, действовало в сфере охраны и юридических услуг.
Сейчас статус подозреваемого применен к двум лицам. Одно из них – бывшая высокопоставленная сотрудница полиции, которая вела преступную деятельность, используя полученную на работе информацию и опыт. В ходе следствия выяснилось, что данное должностное лицо поддерживало и консультировало еще одну группировку, которая занималось мошенничеством в сфере оптовой торговли цветами, сообщает СГД.
Группировка создала цепочку фиктивных предприятий с целью уклонения от уплаты налогов, а также «отмывала» средства, используя счета фиктивны компаний в Латвии, Эстонии и Чехии.
Всего в составе данной группы «работали» 12 человек.
