«Денежного курьера» подозревают в отмывании более 3 млн евро

Обратите внимание: материал опубликован 2 года назад

Служба госдоходов передала для уголовного преследования дело человека, которого подозревают в легализации преступно нажитых средств, сообщает СГД.

СГД выяснила, что человек с ноября 2011 года до ноября 2017-го по заданию другого лица перевозил крупные суммы денег. В декларации не указывался истинный источник средств и то, на что их собирались потратить — и таким образом отмывались нажитые преступным путем наличные. Сумма — более 3 млн евро.

В рамках процесса арестовано движимое и недвижимое имущество на общую сумму 308969 евро.

СГД напоминает, что подобная деятельность запрещена законом, за нее грозит суровое наказание.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

По теме

Еще видео

Еще

Самое важное