На скамье обвиняемых двое лиц. Одно из них являлось единственным членом правления некого предприятия. В период с июля 2016 до сентября 2016 года это лицо зарегистрировало предприятие на интернет-платформах IPT и GSM Exchange, где предлагало приобрести мобильные телефоны, а также заключало сделки с компаниями, зарегистрированными в Италии, Нидерландах, Бельгии и других.
Для связи с клиентами обвиняемый использовал программу Skype, а также телефон и электронную почту. Получив предоплату, обвиняемые не поставляли клиенту товар или поставляли частично. Таким образом обвиняемые присваивали суммы в размере от 15 тыс. евро до 189 308 евро.
В целом различным предприятиям были нанесены материальные убытки почти на миллион евро.
Обвиняемым инкриминируется тот факт, что средства, находящиеся на счете предприятия, являются преступно нажитыми. С целью сокрытия их происхождения обвиняемые перечислили 521 322 евро на счета иностранных предприятий, а также пытались изменить принадлежность еще 368 322 евро.
Дело передано в Рижский районный суд. Прокуратура отмечает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.