Как пишет Госполиция, на этой неделе EPPO мобилизовала в разных странах 624 работников правоохранительных органов, чтобы одновременно провести обыски и задержания в 16 странах. В результате выявлена и задержана группа, которую подозревают в создании сложной схемы, причинившей ущерб примерно на 297 илн евро.
Эта акция связана с так называемой «Операцией Адмирал», в рамках которой была вскрыта схема, считающаяся крупнейшим мошенничеством с НДС в истории Евросоюза — общий ущерб от нее оценивается в 2,9 млрд евро. Госполиция поясняет, что EPPO обнаружила связь между лицами, фигурирующими в том расследовании, с предприятиями и преступной группировкой в балтийском регионе.
В ходе расследования выяснилось, что эта группа использовала те же методы и частично те же структуру и инфраструктуру, чтобы красть НДС в особо крупных размерах.
Служба госдоходов (СГД), чья Налогово-таможенная полиция также участвовала в операции, поясняет, что подозреваемые создали компании в 16 странах-членах ЕС, которые выступали легальными поставщиками электронных товаров. В общей сложности через их онлайн-площадки конечным покупателям в Евросоюзе продали различных популярных электронных устройств на сумму более 1,5 млрд евро. Покупатели платили НДС за приобретенные товары, а предприятия (возможно, через цепочку фиктивных компаний) не выполняли свои налоговые обязательства перед государствами и переводили выручку от продажи товаров на оффшорные счета.
У Службы госдоходов есть основания полагать, что мошенническая схема состояла из более чем 400 компаний, которые также могли отмывать доходы от наркоторговли, различных киберпреступлений и инвестиционных махинаций, утверждает ведомство.
Всего в рамках операции проведены более 350 обысков и следственных действий в 16 странах ЕС; в Латвии, Литве и Эстонии задержаны 32 человека, трое из которых находятся под стражей. В результате обысков конфисковано множество цифровых доказательств, документов, электронного оборудования (мобильных телефонов, планшетов и др) на 47,5 млн евро, а также почти 127 тыс евро наличными. Заморожены 62 банковских счета с 5,5 млн евро. Госполиция отмечает, что это предварительные результаты.
