Согласно данным Банка Литвы, SEB, Swedbank и DNB Bankas нарушили законодательные требования Европейского Союза (ЕС) в отношении трансграничных платежей. В частности, они применяли завышенные сборы для трансграничных транзакций в шведских кронах; SEB и Swedbank нарушили эти требования и в отношении румынской национальной валюты.
КОНТЕКСТ
Число клиентов, тыс.*
- 954 Swedbank
- 471 SEB
- 289 Citadele
- 167 DNB
- 100 Nordea
* и физические, и юридические лица
Объем активов, млрд. евро
- 5,498 Swedbank
- 4,948 ABLV
- 3,872 Rietumu banka
- 3,591 SEB
- 2,696 Nordea
- 2,525 Citadele
- 2,337 DNB
Данные
Ассоциации коммерческих банков Латвии
на 31 декабря 2015 г.
В ходе проверки было установлено, что банки взимают более высокую плату (от 1,45 евро до 4,34 евро) при трансграничных переводах в этих валютах, чем при внутренних переводах. Хотя это запрещено законом.
Упомянутые банки входят в ТОП-5 крупнейших из действующих на территории Латвии. Эти банки фигурируют в проверке, которую проводит шведский финансовый регулятор Finansinspektionen, в связи с офшорным скандалом
Скандал Mossack Fonseca стал, как уже писал Rus.lsm.lv, результатом обработки части из 11,5 млн. листов документов фирмы международным объединением журналистов. В документах, полученных в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана. В документах фигурируют и 1 380 офшорных компаний, связанных с Латвией. Кроме того, в «панамском архиве» обнаруживаются еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно.
