Газета получила черновик доклада, подготовленного консультантами Promontory Financial по заказу Danske Bank. Его авторы поднимают вопрос, знало ли руководство банка, сколько денег прошло через сравнительно небольшой эстонский филиал.
Рассматриваемые в расследовании сделки совершались в период с 2007 по 2015 год. Пик пришелся на 2013-й, когда сумма активов иностранных клиентов достигла почти 30 миллиардов долларов. В том же году было совершено около 80 000 транзакций.
Близкий к расследованию источник утверждает, что, учитывая небольшой размер банковского подразделения, сумма «шокирует». Такой объем денежных потоков не может не вызывать вопросов.
В то же время не все переводы были сомнительными. Впрочем, чтобы соответствовать требованиям финансового надзирателя, банк обязан убедиться в том, что он не используется для отмывания денег, а его механизмы достаточно хороши для обнаружения грязных денег.
Председатель правления Danske Bank Оле Андресен сказал, что банк серьезно относится к этой проблеме, которая стала одной из причин для подготовки доклада: «Мы стремимся получить полную картину. Я считаю, что это в интересах каждого, чтобы выводы основывались на подтвержденных фактах, а не на фрагментах информации, взятой из контекста».
Ранее Rus.Lsm.lv писал, что банкиры, работающие в Эстонии, в 2011-2016 гг были вовлечены в сомнительные финансовые операции, связанные с денежными переводами — на общую сумму 13 млрд долларов (более 11 млрд евро). Основной источник средств — Россия, сообщает Bloomberg.
Транзакции проводили через четыре независимые схемы с использованием счетов нерезидентов. Операции касались в том числе российских акций и облигаций — на сумму более чем 7,3 млрд евро (8,6 млрд долларов), заявил Мадис Рейманд, глава Финансовой полиции Эстонии. Он в интервью Bloomberg добавил, что базировавшиеся в Соединенном Королевстве компании играли «существенную роль».
