Начальник Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспар Чернецкий пояснил на Латвийском радио, что ситуация все же немного улучшилась. Однако после инцидента с ресторанами Gan Bei было заведено до 10 уголовных дел, в которые вовлечены до терх крупных предприятий в Старой Риге, которые у публики на слуху.
Как уже сообщал Rus.lsm.lv, Финансовая полиция в декабре прошлого года провела ряд обысков в ресторанах Gan Bei, принадлежащих компании Lage Ltd., владеющей еще многими точками общепита. Было выявлено нелегальное ПО, установленное на кассы ресторанов и позволяющее мошенникам скрывать часть доходов. По этому делу была арестована финдиректор Lage Ltd. Галина Кармач и еще ряд подозреваемых.
Финансовая полиция распространила видео, на котором демонстрирует раскрытый способ мошенничества с целью уклонения от уплаты налогов - изменение бухгалтерских данных посредством противозаконных манипуляций данными о налогах и вмешательства в кассовую систему.
СГД не без основания считает, что такими же компьютерными программами пользуются и другие предприятия торговли и обещпита, нанося госбюджету ущерба в виде недоплаченных налогов на многие миллионы евро. Кроме того, в ходе контрольных проверок на местах СГД с сентября по ноябрь прошлого года выявила неоднократные случаи, когда клиентам заведений выдавался предварительный чек, но после получения оплаты он аннулировался, и конечный (фискальный) чек не выбивался. Наличные деньги предприятия клали себе в карман, не отражая в бухгалтерском учете.
Служба госдоходов считает, что настало время принять новые правила использования электронных кассовых систем – кассы нового поколения позволят лучше учитывать налоги и предоставляют меньше возможностей для «налогового творчества» торговцев. Хотя уже сейчас предусмотрена административная ответственность за порчу или намеренное изменение программатуры касс с целью сокрытия доходов. Штраф за это правонарушение для физических лиц составляет от 210 до 1400 евро, дял юридических – от 430 до 4300 – с возможной конфискацией кассы.
По данным следствия, Lage Ltd. ежемесячно «экономило» на налогах с доходов, достигающих 700-800 тыс. евро. По оценке Финансовой полиции, ущерб государственному бюджету оценивается в миллионы евро, так как есть предположение, что нелегальным кассовым программным обеспечением пользуются еще многие фирмы в сфере торговли и общепита. ПО для касс поставляло предприятие Brio Engeneering.
Теперь речь идет о продолжающейся неуплате сотен тысяч евро в виде налогов, рассказал Чернецкий. Все начиналось с обысков других фирм после случая с точками общепита, принадлежащими компании Lage Ko. Вскрылись масштабные налоговые махинации.
«По этому делу была задержана целая организованная преступная группировка, которая эти услуги предлагала и другим предприятиям. Мы как-то надеялись, что, когда будем проводить обыски и проверки у других фирм, они сделают свои выводы и не будут продолжать заниматься мошенничеством с кассовыми аппаратами, — поделился Каспар Чернецкий. — Но, к сожалению, мы много случаев после этого констатировали, и возбуждены другие уголовные дела по крупным суммам уклонения от налогов. В том числе начаты аудиты на предмет того, где есть начеты по долгам перед государством, по неуплаченным налогам».