Интересно, что критерии «подозрительности» сделок будут определять сами банки, которым и надлежит сообщать о подобных транзакциях в Службу контроля, которая, затем, должна передать документы СГД.
«Матрица подозрительных сделок – внутреннее дело банков. Она разрабатывается в соответствии с методологией, которая определена в соответствующих нормативов, относящихся к предотвращению легализации добытых преступным путём средств, и не включена в публично доступные нормы», — пояснила Тренко.
Представитель Министерства финансов добавила, что сделка может считаться подозрительной, к примеру, в случае, когда заведомо дешёвый товар продан по очевидно завышенной цене – «коробка моркови по цене миллиона евро».
