Профессор: банки должны лишать лицензии за отмывание денег

Превентивные меры, которые не позволили бы банкам принимать «непрозрачные» вклады, должны быть утверждены, прежде всего, в Латвийской ассоциации коммерческих банков, считает доктор экономики, профессор Рижской высшей школы экономики Татьяна Волкова.

Существуют инструменты, которые позволяют бороться с отмыванием денег. Эти методы борьбы уже апробированы в развитых странах, сказала Татьяна Волкова в интервью Латвийскому радио 4. Например, распространена практика, когда от банков требуют доказать, знают ли они происхождение денег, и кто является их истинным держателем.

«Возникает вопрос: каковы меры пресечения со стороны наблюдательных органов в отношении аудита. Если кто-то не может доказать, кто является истинным держателем денег или их получателем, тогда государство должно ввести строгие меры наказания, вплоть до лишения банка лицензии», - отметила Волкова.

Экономист также подчеркнула, что есть определённые правила ведения банковского бизнеса, которые банки нередко обходят.

На необходимость борьбы с отмыванием денег в Латвии ранее неоднократно указывала Еврокомиссия. В преддверии оглашения решения о вступлении Латвии в еврозону этот аспект приобрёл дополнительную значимость.

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Экономика
Новости
Новейшее
Интересно