Существуют инструменты, которые позволяют бороться с отмыванием денег. Эти методы борьбы уже апробированы в развитых странах, сказала Татьяна Волкова в интервью Латвийскому радио 4. Например, распространена практика, когда от банков требуют доказать, знают ли они происхождение денег, и кто является их истинным держателем.
«Возникает вопрос: каковы меры пресечения со стороны наблюдательных органов в отношении аудита. Если кто-то не может доказать, кто является истинным держателем денег или их получателем, тогда государство должно ввести строгие меры наказания, вплоть до лишения банка лицензии», - отметила Волкова.
Экономист также подчеркнула, что есть определённые правила ведения банковского бизнеса, которые банки нередко обходят.
На необходимость борьбы с отмыванием денег в Латвии ранее неоднократно указывала Еврокомиссия. В преддверии оглашения решения о вступлении Латвии в еврозону этот аспект приобрёл дополнительную значимость.
