В конце августа Комитет экспертов Совета Европы Moneyval представил отчет о работе системы по борьбе с отмыванием денег в Латвии. По многим критериям Латвия получила самые низкие оценки и стала кандидатом в так называемый серый список. В нем, например, Пакистан и Эфиопия. Попадание в этот список означает осложнение заграничных финансовых перечислений, а отсюда непривлекательность страны для инвесторов. Чтобы доказать, что Латвии там не место, осталось полгода. Глава Израильской делегации Moneyval считает, что пока это возможно.
«Например, у острова Мэн также был достаточно плохой отчет об их системе предотвращения отмывания средств в стране. И они за год смогли показать прогресс, потому избежали внесения в серый список. Это решение было принято буквально пару недель назад. Все зависит от реальных результатов», — говорит глава Израильской делегации Moneyval Иехуда Шаффер.
И результаты есть, рассказывает глава латвийской службы контроля Илзе Знотиня. За последний год удалось заморозить рекордную для организации сумму нелегальных средств — 86 миллионов евро. Также несколько десятков дел были отправлены в полицию безопасности. «Положительный факт — банки начали нам присылать сообщения насчет денег, которые находятся на банковских счетах, где мы можем проконтролировать и конфисковать средства, если мы поймем, что они получены незаконным путем», — заявила глава Службы контроля Илзе Знотиня.
Раньше банки присылали отчеты об уже произведенных операциях. В таком случае переводы уже невозможно было заморозить. Но по мнению Знотини, Латвии есть еще куда стремиться. Например, улучшить работу полиции, прокуратуры и судов в области отмывания средств.
«Ты не можешь построить долгосрочную экономику на плохих деньгах. Я могу поделиться опытом своей страны. Когда в Израиле мы начали борьбу с отмыванием денег, люди спрашивали: «Зачем это надо запрещать?» Но это неправильное представление. Эти деньги стоят на счетах, а не вливаются в экономику, и только портят репутацию страны», — объясняет Шаффер.
Решение о том, попадет ли Латвия в серый список будет известно в феврале 2020 года.
