Илзе Знотиня, которая с 1 июня возглавила Контрольную службу, сменив на этом посту многолетнего руководителя ведомства Виестура Бурканса, призналась в беседе с Latvijas radio: сейчас службе трудно оценивать полученные сообщения. Дело в том, что служащие просто завалены работой.
«Число сообщений сильно выросло. Конечно, мы сейчас работаем, чтобы понять, сколько из них относятся к теперешним клиентам, в каких из них содержатся просьбы заморозить денежные средства».
Но очень много докладных банки подают за предыдущий период, признала Знотиня. И это уже их упущение: вероятно,в прежние годы банки в своих системах контроля не отметили такие фильтры, которые позволили бы отследить подозрительные по сегодняшним меркам сделки и клиентов, допускает она. Поэтому представители службы часто встречаются с банками.
Для Контрольной службы настолько мощный поток сообщений стал весьма затрудняющим работу фактором.
Как уже писал Rus.lsm.lv, усиленное внимание проблема отмывки нелегальных капиталов в Латвии стала привлекать к себе после резонансного закрытия банка ABLV с подачи американской службы по борьбе с «прачками» FinCEN и с согласия европейских надзорных учреждений. Банк упрекали в отмывке нерезидентских капиталов. Акционерам, впрочем, разрешили провести самоликвидацию кредитного учреждения.
Чтобы укрепить борьбу с отмывкой незаконно приобретенных средств, впервые за 20 лет был проведен конкурс на должность главы Контрольной службы. Ведомство, кроме того, стало более независимым: его вывели из-под эгиды генпрокурора.
Как уже писал Rus.lsm.lv, в конкурсе победила присяжный адвокат, представитель Латвии в Совете иностранных инвесторов Илзе Знотиня. Она заявила, чтоб будет настаивать на увеличении финансирования, предназначенного для ее учреждения.
