Финансовая полиция наложила арест на имущество компании Dinaz

Финансовой полицией наложен арест на собственность компании Dinaz и доли капитала еще 22 предприятий, сообщает Латвийское телевидение. Причина – подозрение в уклонении от налогов и мошенничестве, которое нанесло убытков государственному бюджету на 1,37 млн. евро.

На этой неделе владельцам предприятия запретили также все виды перерегистрации.

В списке компаний, попавших на карандаш правоохранительных органов, числится RusLatNafta и связанные с нею предприятия – владельцы АЗС, работающих под маркой Dinaz, управляющие ими, торговцы топливом. Владельцы – всё зарубежные офшоры.

В своем решении об аресте долей капитала полиция указывает, что фирмы и их деловые партнеры совершали «подозрительные сделки без хозяйственных целей, в крупных размерах намеренно уклонялись от налогов и легализовали незаконно полученные средства в большом объеме в международной организованной группе».

Из Латвии вывозились товары, менялись владельцы. Позднее товары ввозились обратно в Латвию и продавались здесь с использованием уязвимых мест в кассовых системах. В качестве изготовителя «черных касс» фигурировало то же предприятие, что ранее в скандале с сетью точек общепита Gan Bei (Lage Ko).

 

 

Заметили ошибку? Сообщите нам о ней!

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Пожалуйста, выделите в тексте соответствующий фрагмент и нажмите Сообщить об ошибке.

Популярные
Рекомендуем

Уведомляем, что на портале Lsm.lv используются т.н. cookie-файлы (cookies). Продолжая использовать портал, вы соглашаетсь с размещением и хранением cookie-файлов в вашем устройстве. Подробнее

Принять и продолжить