Четыре из пяти крупнейших банков Латвии упоминаются в панамском офшорном скандале

Изначально Finansinspektionen заинтересовалась банком Nordea, который на протяжении многих лет помогал своим VIP-клиентам в создании офшоров. Как уже писал Rus.lsm.lv, этой деятельностью занимаются надзорные органы сразy двух государств — Швеции и Дании. Теперь же шведская Finansinspektionen, начавшая проверку офшорной деятельности Nordea, сообщила, что включило в список проверяемых банков также Handelsbanken, SEB и Swedbank, сообщает стокгольмская Dagens Nyheter. Как отмечает Dagens Nyheter, все четыре шведских банка упоминаются в «панамских документах», хотя Nordea существенно больше других.

Таким образом, yчитывая, что к офшорному скандалу, как уже сообщал Rus.lsm.lv, причастен и норвежский DNB, четыре из пяти самых крупных по числу клиентов работающих банков в той или иной степени причастны к скандалу с компаниями, которые в удобных юрисдикциях создавала панамская «фабрика офшоров» Mossack Fonseca. Если же составлять топ-5 по объему активов, то опять же четыре входящих в него банка также фигурируют в панамских документах — Rus.lsm.lv уже писал, что рижский Rietumu banka обслуживал счета фирм, созданных Mossack Fonseca.

Rus.lsm.lv lv. уже отмечал, что

само по себе обслуживание счетов офшоров не является противозаконным — как и помощь в регистрации таких фирм.

Эту же мысль подчеркнул и пресс-секретарь шведской Finansinspektionen Петер Свенссон, yказавший Dagens Nyheter, что включение банка в список проверяемых еще не означает наличие каких-то подозрений. Проверка продлится несколько недель или больше, добавил он.

Скандал Mossack Fonseca стал, как уже писал Rus.lsm.lv, результатом обработки части из 11,5 млн. листов документов фирмы международным объединением журналистов. В документах, полученных в результате утечки из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана. В документах фигурируют и 1 380 офшорных компаний, связанных с Латвией. Кроме того, в «панамском архиве» обнаруживаются еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно.