Браудер, когда-то являвшийся крупнейшим в России управляющим иностранного инвестиционного фонда, уже подал жалобу на Swedbank властям Швеции и Эстонии, утверждая, что счета шведского банка использовались для отмывания 155 миллионов евро с 2006 по 2012 год, сообщает агентство Reuters.
Большая часть этих средств, 103 миллиона евро, прошла через филиал Swedbank в Эстонии. В свою очередь еще 36 миллионов евро прошли через латвийское отделение банка, отмечает Reuters, который ознакомился с заявлением Браудера, поданном латвийским властям 5 апреля.
«Мы сотрудничаем с властями на всех наших рынках, чтобы решить текущие проблемы. Однако у нас нет комментария по поводу конкретных случаев, на которые указывает Билл Браудер», — заявила пресс-секретарь Swedbank.
Ранее Rus.Lsm.lv писал, что прошедшие в конце марта и начале апреля обыски в эстонских филиалах Swedbank являются частью совместного расследования надзорных ведомств Швеции и стран Балтии.
Портал эстонских общественных СМИ ERR, впрочем, пишет, что в банке проходили «инспекции». Портал сообщает, что эстонская финансовая инспекция и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.
Согласно сообщению шведской фининспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько в банках соблюдали требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего оценят необходимость введения санкций.
Двадцать седьмого марта шведская полиция провела обыски в штаб-квартире Swedbank в связи с возможным незаконным разглашением инсайдерских данных.
Как сообщал Rus.Lsm.lv, в 2007 году российская прокуратура обвинила юриста Сергея Магнитского и его бывшего работодателя — главу инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера — в уклонении от уплаты налогов. Британский фонд когда-то являлся крупнейшим в России иностранным инвестором.
По версии следователей, Магнитский вместе с сообщниками украл эти деньги из бюджета при помощи махинаций с декларациями. Однако нанятый фондом адвокат Магнитский вскрыл масштабную мошенническую схему и утверждал, что с ее помощью эти деньги у фонда на самом деле украли чиновники российской системы внутренних дел и налоговой администрации.
Поскольку в 2009 году находившийся в следственном изоляторе Магнитский умер, дело против него было прекращено. Но находящийся в Великобритании Браудер был заочно приговорен к девяти годам лишения свободы.
Как уже писал Rus.lsm.lv, согласно внутреннему отчету Swedbank, имеющемуся в распоряжении шведского общественной вещательной компании SVT, за 10 лет через эстонские отделения банка прошло около 135 млрд евро. Swedbank, возможно, скрыл от властей США информацию о подозрительных финансовых сделках, как сообщает Reuters со ссылкой на шведское телевидение SVT. Речь идет об операциях на счетах клиентов, связанных с панамской «фабрикой офшоров» Mossack Fonseca. Сам банк в комментарии Reuters сообщил лишь, что полностью сотрудничает с расследованием и, в соответствии с законом, не имеет права разглашать ни сам факт, ни тем более содержание обмена информацией с властями США.
По последним данным, через счета Swеdbank в одной только Эстонии прошло до 135 млрд евро денег сомнительного и в основном, как уже указывал Rus.Lsm.lv, российского, происхождения. Ранее масштаб скандала, начавшегося с операций Danske Bank также в Эстонии, оценивался в примерно 200 млрд евро — однако роль Swedbank в нем была неясна.
Это не первые обвинения в адрес банка в утечке инсайдерской информации: в начале 2016 года был уволен президент Swedbank Михаэль Вольф, который, как предполагается, воспользовался инсайдерскими сведениями для выгодного размещения своих вложений. Вольф тогда отрицал эти обвинения, но поста лишился.
