Сравнивая с тем же периодом прошлого года, объем замороженных средств, возможно, нажитых преступным путем вырос в 2,8 раз или на 137,5 млн евро.
В этом году ведомство распорядилось заморозить и шесть объектов недвижимости, а также запретило использование 24 финансовых инструментов.
За девять месяцев нынешнего года СФР получила 3968 оповещений о подозрительных сделках и еще 21 627 оповещений о необычных сделках, а также 10 сообщений о возможном финансировании терроризма. Активнее всего о подозрительных случаях ведомству сообщали финансовые учреждения.
Для дальнейшего расследования ведомство переслало материалы по 153 делам, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 88 случаях начаты уголовные процессы, более половины которых относятся к преступлениям, связанным с отмыванием средств.
СФР отмечает, что наиболее часто встречающимися схемами для легализации преступно нажитых средств являются преступные действия в сфере налогов и народного хозяйства, а также мошенничество и подкуп должностных лиц.