Поправки относятся и ко всем остальным кредитным учреждениям. Планируется, что новое требование вступит в силу 1 января 2017 года.
«На практике, когда кредитное учреждение начнет сотрудничать с клиентом, они должны его изучить. И если во время проверки обнаружится информация в СМИ, что упомянутое лицо причастно к сделкам со взятками, отмыванию или финансированию терроризма, кредитное учреждение будет обязано сообщить об этом контролирующим службам», - рассказала Латвийскому радио 4 представитель министерства финансов Айя Зитцере.
По ее словам, надзорные ведомства, получив информацию, должны будут оценить полученные сведения, а также будут иметь право запросить дополнительную информацию и связать с другими кредитными учреждениями.
Как уже писал Rus.lsm.lv, все жители Латвии до конца года должны в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Первыми — начиная с 1 марта — такие анкеты через интернет-банк получили клиенты DNB, что уже вызвало негативную реакцию в соцсетях.
