Ранее поправки раскритиковала Ассоциация коммерческих банков, утверждая, что углубленным проверкам в этом случае может подвергнуться каждый четвертый житель страны.
«За» принятие поправок об углубленной проверке финансов политически значимых лиц и людей, которые с ними связаны, проголосовало 57 депутатов. Семь – воздержались, а не голосовало 20.
«Единство» поддержало поправки. Депутат Айнар Латковскис поясняет, что новинка – это появление в законе определения политически значимых лиц:
«В целом это немногим больше 11 тысяч лиц в Латвии. Это и депутаты, это министры, это руководители самоуправлений и госучреждений — говоря по-русски, «шишки», которые получают бюджетные деньги и живут на зарплату от государства.
Эти лица и приближенные к ним — их близкие и семья: дети, матери и отцы, братья-сестры, а также спутники жизни, не состоящие с ними в зарегистрированном браке».
При открытии счёта в банке человек должен будет заполнить анкету и ответить на соответствующие вопросы.
«Банк не будет присматривать за каждым таким лицом и каждым родственником — например, возьмем бабушку депутата: если ей каждый месяц идет и идет пенсия, никто за нею специально следить не будет. Но если в какой-то момент на ее счет зачислят 10 тысяч, потом 20 тысяч — это сразу означает, что банку нужно будет работать и следить за этим, и эти данные давать контрольной службе, с тем чтобы они потом могли быть переданы Госполиции для розыска», — поясняет Латковскис.
Такие меры нужны для борьбы с коррупцией и легализацией незаконно нажитых средств, поясняет депутат. Часто люди, обкрадывающие государство, легализуют деньги через своих родственников или бизнес-партнеров.
Отдельные депутаты оппозиционной фракции «Согласие» поддержали изменения. Однако большинство не голосовало. В том числе и Андрей Элксниньш:
«Мы не видим смысла, потому что нет четкого понятия, кого считать связанными с политиками людьми. Под эту трактовку у нас сейчас попадет порядка 500-600 тысяч граждан страны».
В свою очередь, депутат Союза «зелёных» и крестьян Карлис Сержантс, поддержавший поправки, говорит, что заполнение анкеты в банке человеку займёт минут 10, и если он не собирается отмывать деньги, ему не о чём беспокоиться.
К тому же, по словам депутата, два банка в Латвии осуществляют такую процедуру с учётом законодательства страны происхождения уже два года. Кроме того, поправки необходимы для выполнения требований Организации экономического сотрудничества и развития. В основном депутаты фракции Сержантса поддержали изменения. Но некоторые воздержались или не голосовали вообще.
«Не все понимают, зачем это! И нужно сказать, что эти изменения исходят из ОЭСР и являются залогом нашего принятия туда. ОЭСР, прежде чем принимать кого-то, обычно выдвигает условия исходя из ситуации в каждой стране».
Планируется, что требования относительно новых банковских клиентов вступят в силу с июня. В свою очередь, относительно нынешних клиентов – с декабря этого года.
