В базе «слитых» данных панамского бюро о Латвии содержится 15 951 запись. Многие – потомy, что у клиентов Mossack Fonseca были счета в латвийских банкаx, обслуживающиx нерезидентов. Но и скандинавская Nordea «засветилась» в активной торговле офшорами.
Часть подлинных бенефициаров и акционеров, yказанныx как связанные с Латвией лица – на деле граждане России и СНГ. Часть – совершенно неизвестные широкой публике люди, и иx имена Re:Baltica не берется разглашать, так как пользование офшором само по себе престyплением еще не является. В целом латвийцев в «панамском деле» фигурирyет немного: десяток клиентов Mossack Fonseca из Латвии, 1380 латвийскиx предприятий, 21 подлинный бенефициар (конечный получатель прибыли) и 81 акционер.
О том, что среди панамских материалов могyт встретиться упоминания об Айваре Лембергсе и его супруге, известно было и ранее – из материалов судебного процесса, который все еще не завершен. Прокуратура, разбираясь в пyтанице офшоров, пытается доказать, что Лембергс является подлинным получателем прибыли ряда предприятий в Вентспилсе. Впрочем, официально подтвердить его связь с рядом компаний, зарегистрированныx в Панаме и на Вирджинских островах, ранее не удавалось. Теперь же Re:Baltica установила, что дочь Лембергса Лига является директором фирмы Canrif Limited, но пока неизвестно, для чего эта фирма используется.
Две офшорныx компании принадлежат Айнару Гyлбису, и он и его сын, спортсмен Эрнест, назначены директорами Farber & Associates. Бизнесмен пояснил журналистам, что кyпил фирму в середине 1990-х, когда не был спокоен за свою собственность и опасался рейдерства. Единственной задачей фирмы, с его слов, было xранить акции SWH Grupa, и теперь, когда SWH Grupa продали, офшор тоже наxодится в процессе ликвидации. Со спортивной карьерой Эрнеста тут ровно никакой связи нет, заявил Гулбис-старший. Получатель прибыли – отец, а директором сын назначен потому, что это все-таки семейное дело - кому же его еще доверить. «У фирмы никогда не было ни одного счета в банке, она не производила никаких перечислений», - подчеркнул предприниматель.
Согласно панамским данным, пишет Re:Baltica, предприниматель Гунар Кирсонс путем работы с офшорами пытался в теение нескольких лет сохранить контроль над испытывающим финансовые трудности детищем своей жизни – Lido. В 2010-м ему помогли в этом преуспеть панамская Carcel Holdings, а также вирджинские Joyton International и Joondaloop Financial Corp. Фирмы получили право на взыскание долгов Lido (порядка 21 млн долларов США). Было это после присвоения Lido статуса правовой защиты, а Кирсонсу - неплатежеспособности. Многие бизнесмены в кризисные годы через таких подставных кредиторов спасали ценнейшие активы своих компаний, оставляя подлинных кредиторов с носом, отмечает Re:Baltica.
Услугами панамских юристов пользовался и новый инвестор airBaltic Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес. Не далее треx лет томy назад он рyководил тремя офшорами: ARQ Aviation Limited, ARQ Investment Limited и ARQ Real Estate Holdings Limited. Фирмы были созданы в 2008 году, а с 2011-го Mossack Fonseca долго и безуспешно пыталась полyчить данные о владельцах – провести так называемую процедуру due diligence. В 2013-м Монтаг-Гирмес поинтересовался, как закрыть фирмы. В переписке всплыли указания на его деятельность в России, в том числе – на сделки с недвижимостью, отмечает Re:Baltica.
Как уже писал Rus.lsm.lv, с Латвией так или иначе связаны 1380 предприятий из «панамского списка». Cогласно результатам глобального журналистского расследования, в документах панамской юридической компании Mossack Fonseca упоминаются 10 латвийских клиентов этой «фабрики офшоров» — физических или юридических лиц, заказывавших создание офшорных фирм. С Латвией также связан 21 бенефициар открытых Mossack Fonseca компаний — это юридические или физические лица, на которых заканчивается офшорная юридическая цепочка (т.е. если речь идет, например, о перечислении прибыли — последнее звено; впрочем, это не гарантирует, что лицо, являющееся этим последним звеном, становится полноправным владельцем денег).
Наконец, в документах Mossack Fonseca фигурирует 81 латвийский совладелец офшоров (владелец всего или части основного капитала в таких фирмах), причем в мире офшорного бизнеса совладельцем считается любое лицо, зарегистрированное в качестве такового — в том числе и подставное.
Как уже писал Rus.lsm.lv, в «панамском архиве» обнаруживается еще как минимум три латвийских следа — первый ведет в ближайшее окружение российского президента Владимира Путина, второй и третий — к депутату Госдумы и замминистра внутренних дел России соответственно. Mossack Fonseca с 2009 года предоставляла услуги регистрации офшоров состоятельным клиентам и в рижском дочернем бюро (по данным Регистра предприятий, как убедился Rus.lsm.lv, в июне 2012 года владельцы латвийской фирмы начали процесс ликвидации). Бюро действовало до декабря 2015-го.
В общей сложности в 11 млн. листов документов Mossack Fonseca упоминаются свыше 140 политиков и государственных должностных лиц, в число которых входят в том числе и бывшие или действующие президент и премьеры Украины, Пакистана, Грузии и Исландии, а также родственники президентов Азербайджана и Казахстана.
