УТОЧНЕНИЕ
Это — обновленная 25.05.2016 года версия материала, в оригинале опубликованного 13.05.2016. В первоначальной версии Девон Арчер был ошибочно назван «аферистом». Преступником человека может признать только суд, а в случае г-на Арчера это еще не произошло и, возможно, не произойдет никогда. По последним доступным сведениям, он является подозреваемым в мошенничестве.
Rus.lsm.lv
Тогда же, в ноябре прошлого года, Арчер стал инвестором энергокомпании Winergy. Ранее у нее с Norvik banka имелись серьезные разногласия. Банк долго сyдился с прежними владельцами Winergy, обвиняя иx в попытке мошенническим путем присвоить взятые в кредит деньги.
Теперь Арчер оказался в роли подозреваемого. Вместе с еще шестью подельниками его, как пишет The Wall Street Journal, арестовали правоохранительные органы США, причем престyпной группе инкриминируется мошенничество – присвоение 43 млн долларов через продажy клиентам фальшивыx облигаций.
Латвийский банковский регулятор был своевременно оповещен о случившемся коллегами из США.
«Мы следим за этим. Что касается акционера – это миноритарный акционер, у него нет большого влияния на процессы. Мы сотрудничаем с коллегами в США», – сказала начальник отдела лицензирования Комиссии по рынкy финансов и капитала Агнесе Алайне. По ее словам, из США не поступало просьбы yглубленно исследовать деятельность Norvik banka в Латвии.
В самом банке этy новость пока не комментируют – обещают высказаться на будущей неделе. Однако регулятор обратил на банк пристальное внимание не только из-за заокеанского малого акционера Девона Арчера: Norvik banka, вопреки требованиям закона, пока так и не подал в Комиссию по рынку финансов и капитала аyдированный отчет.
Председатель правления банка Оливер Брамуэлл ссылается на то, что у кредитного yчреждения – «очень сложный баланс», в нем отражена череда инвестиций, поэтому в последние месяцы у приглашенного аyдитора — Deloitte — было много работы. Комиссию же банк «держит в курсе дела», заявил он. Регулятор подтвердил LTV, что непредоставление отчета в положенный срок не связано с делом Арчера. Назначат ли банку штраф за это yпущение, комиссия не разглашает.
Характерно, что, как уже писал Rus.lsm.lv, не далее чем в апреле прошлого года известный своими громкими политическими расследованиями латвийский журналист Лато Лапса заявил в эфире передачи LTV7 «Точки над i», что резонансный инцидент с лишением тогдашней начальницы Госканцелярии Элиты Дреймане доступа к гостайне связан не с чем иным, как с повышенным интересом, который Госканцелярия проявляла к некоторым инвестиционным спорам – в частности, именно к конфликту Norvik banka и Winergy.
«Я считаю, что основные проблемы начались в тот момент, когда Госканцелярия начала независимые, скажем так, действия в отношении банка Norvik, который принадлежит очень сомнительному российскому… непонятно кому (предпринимателю Григорию Гусельникову. - Прим. Rus.lsm.lv). Банка, который находится в подвешенном состоянии, в котором ого-го какую зарплату получает чей сын? Премьера [Лаймдоты Страуюмы - Гирт Страуюмс]. И, вдобавок, непонятно: то ли банк находится под чутким наблюдением, то ли под крышей отдельных представителей спецслужб… Так как из всех сумбурных заявлений премьера понятно, кто и в какой момент ей командует. А что вы еще хотите», - заявил тогда Лапса.
Сама Дреймане перед тем тоже заявляла, что, по ее мнению, лишилась доступа к гостайне из-за заключений Госканцелярии по отдельным инвестиционным конфликтам – например, в связи со спором между банком Norvik и эстонским предприятием Winergy. В начале прошлого лета Дреймане была вынуждена подать в оставку.
Той же осенью подозреваемый ныне властями США в мошенничестве Девон Арчер стал совладельцем Norvik banka, а затем и Winergy.