В оповещении был указан крайний срок подготовки ответов – 6 марта. «Но запрашиваемая информация была настолько объемной, что двух рабочих дней на ее подготовку – мало», - говорит руководитель одной из бухгалтерских компаний Илона Маркунайте, отмечая, что обобщить информационный поток о всех клиентов в период 2013-2016 гг. просто нереально.
В общей сложности заполнение объемных анкет коснулось 12 тыс. пользователей EDS – у них запрашивалась информация, которая позволит составить национальную оценку рисков легализации предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, говорит директор Департамента политики финансовых рынков Минфина Айя Зицере:
«Это большое упражнение для самооценки, которая позволяет получить полную оценку, насколько сильна эта система в нашей стране. И анкетирование является одним из методов анализа».
Это, по словам представителя министерства, позволит подготовить план борьбы с этими рисками, который планируется утвердить до конца апреля.
Однако предприниматели обеспокоены, как будет использоваться так спешно собранная информация.