Подозреваемому грозит лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. (15,6 тыс. евро), пишет «Интерфакс».
Сообщается, что для вывода валюты из страны мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. Она за деньги в качестве директора подписывала необходимые бумаги, в числе которых был и договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на перевозку грузов.
«В соответствии с указанным контрактом был оформлен паспорт сделки и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около более 1,2 млрд рублей (18,7 млн.евро)», - говорится в сообщении.
Позднее было установлено, что фирма не вела внешнеэкономическую деятельность: товары не ввозились, не вывозились, услуги по перевозке не оказывались.
