ТЕСТ
Оцените свою политическую значимость
В законе «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» указано, что «политически значимым лицом является лицо», которое:
а) в Латвии, другой стране участнице или третьей стране занимает или занимало в течение последнего года важные государственные должности, в том числе:
- высшее должностное лицо государства,
- руководитель административной единицы государства (самоуправления),
- руководитель правительства,
- министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если в соответствующем государстве имеется такая должность),
- государственный секретарь или другое высокопоставленные должностное лицо в правительстве или административной единице государства (самоуправлении),
- депутат парламента или член подобной законодательной структуры,
- член руководящей структуры (правления) политической партии,
- судья Верховного суда, Конституционного суда или суда другого уровня (член судебного органа),
- член правления или совета высшей ревизионной (аудиторской) организации,
- член совета или правления Центрального банка,
- посол,
- уполномоченный делопроизводитель,
- офицер вооруженных сил высшего звания,
- член совета или правления или другое высокопоставленное лицо общества с государственным капиталом,
руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в данной организации;
б) является супругом или приравненным к нему лицом, ребенком или ребенком его супруга или приравненного к нему лица, родителем, прародителем или внуком, братом или сестрой лица, указанного в подпункте «а»;
в) является лицом, тесно связанным с политически значимым лицом - частное лицо, о котором публично известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с каким-либо из указанных лиц, или которое является акционером или участником одного коммерческого общества вместе с политически значимым лицом, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.
Клиентам же необходимо учитывать, что, если до 1 декабря они не заполнят банковскую анкету, компания имеет право разорвать отношения.
Ассоциация в связи с анкетированием уже получила множество жалоб, но некоторые клиенты свое возмущение адресуют напрямую банкам.
«Согласно собранной нами информации — разговорами с представителями банковской отрасли, а также контролирующими инстанциями, было определенное недовольство со стороны клиентов, получали жалобы по телефону и в письменном виде, но это не было массовым», — рассказала представитель ассоциации Байба Малнаце.
Летом недовольные клиенты не раз спрашивали банки, зачем им нужна подобная информация и безопасно ли ее предоставлять. Теперь же латвийцы чаще консультируются по поводу различных вопросов, связанных с заполнением анкеты.
Как уже писал Rus.lsm.lv, все жители Латвии до конца года должны в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Первыми — начиная с 1 марта — такие анкеты через интернет-банк получили клиенты DNB, что уже вызвало негативную реакцию в соцсетях.
Цель анкетирования — установить, кто из клиентов банка является политически значимым лицом или приближенным к политикам, пояснил глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис. Он отметил, что нововведение реализуется по распоряжению Комиссии по рынку финансов и капитала с целью расширения возможности борьбы с коррупцией.