Административная процедура была начата «в связи с предполагаемыми нарушениями правил идентификации клиентов и банковского законодательства», признает латвийский PrivatBank в размещенном сегодня на его сайте заявлении. Банк предполагает, что она завершится в течение 90 дней с момента получения уведомления от итальянского регулятора (5 августа). В полученном от Банка Италии сообщении, настаивает PrivatBank, говорится о «временном запрете на осуществление новых операций итальянским филиалом до завершения административной процедуры».
PrivatBank обещает также, что внимательно изучит выводы и рекомендации регулятора, а также будет держать своих клиентов и контрагентов в курсе происходящего.
Банк Италии, в свою очередь, опубликовал документ, озаглавленный «О мерах по закрытию AS PrivatBank». В тексте перечисляются уже известные запреты на совершение всех операций — за исключением выдачи или же перевода в другие банки средств клиентов.
Решение о принудительной ликвидации итальянского отделения PrivatBank было принято в результате проведенного с 16 мая по 6 апреля этого года аудита. Инспекция обнаружила нарушения закона об отмывании денег, а также указала на риск того, что подобные случаи повторятся. Как уже писал Rus.lsm.lv, решение было принято 2 августа.
Как убедился Rus.lsm.lv, на сайте итальянского отделения PrivatBank 8 августа было размещено сообщение для клиентов. В нем говорится, что 5 августа банк получил уведомление регулятора «о начале административного производства в связи с отмыванием денег». Далее банк перечисляет ограничительные меры и запреты, но само сообщение озаглавлено «О временной приостановке операций».
Как уже писал Rus.lsm.lv, в декабре прошлого года латвийский регулятор — Комиссия по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) —наложила на PrivatBank крупнейший штраф в истории латвийской банковской отрасли — 2,017 млн. евро. Ранее банку было предписано сменить правление. Банк сначала обжаловал наказание, однако в мае уже нынешнего года объявил о достижении мирового соглашения с FKTK. Правление было сменено, штраф выплачен полностью, и банк обязался предпринять ряд согласованных с регулятором мер по усовершенствованию системы внутреннего контроля за предотвращением легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.
PrivatBank начал работу в в 1992 году, однако до 2007 года действовал под брендом Paritate и принадлежал совершенно другим акционерам. Этот банк, в свою очередь, в 2004 году обанкротился, в том числе и из-за действий правоохранительных органов США и Канады: Paritate был важной частью машины отмывания денег, полученных в результате «работы» крупнейшей на тот момент Интернет-пирамиды TriWest Invest. В 2004 году банк вошел в состав украинской финансовой группы «ПриватБанк», и сменил название на PrivatBank в 2007-м. В марте этого года латвийский PrivatBank, как убедился Rus.lsm.lv в Регистре предприятий, увеличил оплаченный основной капитал на 6 млн евро — до 86 млн. евро. Сегодня украинскому капиталу напрямую принадлежит 46% латвийского PrivatBank.
